Skip links

ANTI MONEY LAUNDERING (AML)

Dichiarate il rigoroso rispetto AML (antiriciclaggio)
regolamenti. Accetti che la Società possa attuare regolamenti e procedure per aderire ai regolamenti AML a sua esclusiva discrezione. I depositi con carta di credito devono essere effettuati esclusivamente da carte di credito personali (non aziendali) registrate a tuo nome. I rimborsi e i prelievi verranno eseguiti solo sulla carta di credito da cui i fondi sono stati originariamente depositati.

La Società, a sua esclusiva discrezione, avrà il diritto di pagare importi superiori al deposito originale su un conto bancario a proprio nome e detenuti nel proprio paese di domicilio.
Le carte di credito aziendali non saranno accettate.
Il deposito tramite bonifico bancario deve essere effettuato solo da un conto bancario nel tuo paese di residenza e da un conto a tuo nome. I rimborsi e i prelievi in ​​caso di deposito tramite bonifico devono essere eseguiti sullo stesso conto da cui il deposito è stato originariamente effettuato.

In base alle norme e ai regolamenti AML generalmente accettabili, i prelievi devono essere effettuati solo attraverso lo stesso conto bancario o carta di credito / debito utilizzata per depositare i fondi.

Salvo diverso accordo, i prelievi dal Conto possono essere effettuati solo nella stessa valuta in cui è stato effettuato il relativo deposito.

Inoltre, quando si tratta di prelievi, ai clienti potrebbe essere richiesto di presentare ulteriori informazioni e documenti.

Inoltre, quando depositi o prelevi denaro a fini di trading utilizzando metodi di pagamento alternativi, devi essere consapevole che potrebbero essere applicate commissioni e restrizioni aggiuntive.

Senza derogare a quanto precede, la Società può eseguire prelievi in ​​una struttura diversa da quella utilizzata per il deposito, nel rispetto delle norme antiriciclaggio.

Su ogni deposito di fondi, chiederemo ai nostri operatori di inviarci i seguenti documenti per convalidare il tuo account, entro dieci giorni lavorativi.

  • Una fotocopia del passaporto valido, della patente di guida o della carta di identità nazionale
  • Una bolletta o un estratto conto degli ultimi tre mesi con il tuo indirizzo chiaramente indicato
  •  Una copia dei lati anteriore e posteriore della carta di credito

* per la carta di credito dobbiamo vedere le prime 6 e 4 ultime cifre sul davanti e nascondere il CVV sul retro, il retro deve essere firmato).
* Dovrai inviarci queste informazioni per ogni carta utilizzata per effettuare un deposito

  • A photocopy of your valid passport, driver’s license, or national identification card
  • A utility bill or bank statement from the last three months with your address clearly shown
  • A copy of the front and back sides of the Credit Card

 

* for the Credit Card we need to see first 6 and 4 last digits on the front and hide the CVV on the back, the backside must be signed).
* You will need to send us this information for every card you use to make a deposit

COLLEZIONE DI DOCUMENTAZIONE KYC

Il primo passo per iniziare a fare trading è aprire un conto e questo processo, per quanto semplice, richiede l’inserimento di alcuni dati personali come nome e cognome, e-mail e numero di telefono.

Additional details, as well as proof of identity, may be required of you at any time. GALORE PRO will maintain the privacy of all your data we collect, including age, occupation or marital status. You may be required to provide copies of ID, passport, and photograph, under any policies, laws or regulations that require such documents to be delivered. Furthermore, in some jurisdiction you may also need to submit financial information, investment experience, and risk tolerance, all as may be required under the law. – See examples here

To have unrestricted access to the trading account and be able to trade with ease, these documents and information may be required. There is no obligation on your part to submit them, but if you don’t, you won’t be able to open the account and trade online. Additionally, it is important to keep us informed about your data as soon as something important changes, so your profile will always be up to date, and as required under any law.

We collect this information to administer and operate services, prevent fraud, defend our legal rights and for the purpose of compliance with regulations regarding the services we provide Galore Pro policies guarantees that your personal information will not be sold, rented or traded, and won’t be disclosed unless the following conditions occur or for the purposes set out above. We share information with the associated firms and other persons processing your personal information or with banks and clearinghouses to deliver the products and services you need for trading.

When there is any suspicion of fraud or breach regarding the trading performed by the user, this policy allows us to disclose your private data as needed, including credit reference and fraud prevention agencies. The same applies to the national and international enforcement bodies and courts when they require this kind of information, as laws and regulations demand.

Prevenzione:

Mira a garantire l’integrità di tutti i dati sensibili che ottiene, come le informazioni del tuo account e le transazioni effettuate, utilizzando una varietà di misure di sicurezza e controlli antifrode. Per proteggere le tue transazioni elettroniche è necessario che ti vengano forniti determinati dati, incluso il tuo metodo di deposito preferito.